18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

17.06.2011

Формулировки решений, принятых общим собрание акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.

Не позднее "16" августа 2011 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2010 финансовый год в размере 3 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 182 890 656 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Зуев Михаил Васильевич

2. Каплунов Андрей Юрьевич

3. Клачков Александр Анатольевич

4. Петросян Тигран Ишханович

5. Зимин Андрей Анатольевич

6. Черепанова Наталья Юрьевна

7. Ширяев Александр Георгиевич

4.Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.  Максименко Александр Васильевич

2.  Селецкий Эдуард Борисович

3.  Складнева Светлана Александровна

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК»  (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.1 Приложения.

6.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.2 Приложения.

6.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» («ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №30/11-P, заключенному между ОАО «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 08.02.2011 г. (далее – Кредитное соглашение), на  следующих существенных условиях, указанных в п.3 Приложения.

6.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ» («Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СТЗ» в 2012 году, на следующих существенных условиях, указанных в п.4 Приложения.

6.5. Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №26710 от 27.10.2010 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» («ОАО «СинТЗ») по кредитному договору №23986 от 28.09.2010, заключенному между ОАО «СинТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях, указанных в п.5 Приложения.

6.6. Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №26718 от 27.10.2010 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» («ОАО «Тагмет») по кредитному договору №23988 от 28.09.2010, заключенному между ОАО «Тагмет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях, указанных в п.6 Приложения.

6.7. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) , дополнительного соглашения (-ний) к кредитным договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.7 Приложения.

6.8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод» («ОАО «ВТЗ») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «ВТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитное соглашение), на  следующих существенных условиях, указанных в п.8 Приложения.


Поделиться:


Читайте также