18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

01.06.2012

Формулировки решений, принятых общим собрание акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

Не позднее "30" июля 2012 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2011 финансовый год в размере 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 794 130 480 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3.        Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Зуев Михаил Васильевич

2. Каплунов Андрей Юрьевич

3. Клачков Александр Анатольевич

4. Петросян Тигран Ишханович

5. Зимин Андрей Анатольевич

6. Черепанова Наталья Юрьевна

7. Ширяев Александр Георгиевич

  1. Избранить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Максименко Александр Васильевич;

2.Селецкий Эдуард Борисович;

3.Складнева Светлана Александровна.

  1. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
  2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

6.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Северский трубный завод" взаимосвязанных сделок - заключение договора поручительства №0587/11-П-03 от 22 марта 2012 г. и договора поручительства №0588/11-П-03 от 22 марта 2012 г. между Обществом и ОАО "УРАЛСИБ" ("Договоры") по Договору №0587/11-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 22 марта 2012 г. и Договору №0588/11-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 22 марта 2012 г. соответственно между ЗАО "ТД "ТМК" и ОАО "УРАЛСИБ" на следующих существенных условиях, указанных в п.1 Приложения.

6.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» («ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.2 Приложения.

6.3. Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях, указанных в п.3 Приложения.

6.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.4 Приложения.

6.5. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.


Поделиться:


Читайте также