18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

30.05.2014

Формулировки решений, принятых общим собрание акционеров:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
  2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности Общества.
  3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
  4. Зуев Михаил Васильевич
  5. Каплунов Андрей Юрьевич
  6. Клачков Александр Анатольевич
  7. Петросян Тигран Ишханович
  8. Зимин Андрей Анатольевич
  9. Черепанова Наталья Юрьевна
  10. Ширяев Александр Георгиевич
  11. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  12. Максименко Александр Васильевич
  13. Селецкий Эдуард Борисович
  14. Складнева Светлана Александровна
  15. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
  16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

6.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем.

6.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем. 

6.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее – ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (далее - «Договор») для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по

Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ.

6.4. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года.



Поделиться:


Читайте также