18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "СТЗ"

03.06.2015

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»

 

г.Полевской                                                                                                                                                                      03 июня 2015г.

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод" (далее – ПАО «СТЗ», Общество), 623388, РФ, Свердловская область, г.Полевской.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д.7 (заводоуправление ПАО «СТЗ»).

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014г.

 

Председатель годового общего собрания акционеров: Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Черепанова Наталья Юрьевна.

 

Повестка дня общего собрания:

  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
  • Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
  • Избрание Совета директоров Общества.
  • Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании

% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)

Первый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Второй вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Четвертый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Пятый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Шестой вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Седьмой вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Восьмой вопрос

48 129 120

48 129 120

46 388 304

96,3830

Вопрос повестки дня общего собрания

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании

% кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)

Третий вопрос

336 903 840

336 903 840

324 718 128

96,3830

Вопрос повестки дня общего Собрания

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г

№ 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании

% голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)

Девятый вопрос:

 

 

 

 

первая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

вторая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

третья сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

четвертая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

пятая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

шестая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

седьмая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

восьмая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

девятая сделка

3 766 705

3 766 705

2 025 889

53,7841

 

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелся.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

Первый вопрос

ЗА

46 374 956

99.9712

ПРОТИВ

419

0.0009

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12 780

0.0276

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Второй вопрос

ЗА

46 369 538

99.9595

ПРОТИВ

3 999

0.0086

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14 618

0.0315

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Третий вопрос

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Зуев Михаил Васильевич

46 410 281

2.

Каплунов Андрей Юрьевич

46 368 679

3.

Клачков Александр Анатольевич

46 368 613

4.

Петросян Тигран Ишханович

46 368 415

5.

Зимин Андрей Анатольевич

46 370 706

6.

Черепанова Наталья Юрьевна

46 370 618

7.

Ширяев Александр Георгиевич

46 373 781

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

76 153

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

5 667

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

5 215

 

Четвертый вопрос

ЗА

46 377 541

96.3607

ПРОТИВ

138

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10 476

0.0218

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Пятый вопрос

ЗА

46 377 276

99.9762

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10 879

0.0235

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Шестой вопрос

ЗА

46 373 698

99.9685

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12 142

0.0262

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 315

Седьмой вопрос

ЗА

46 375 864

99.9732

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12 291

0.0265

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Восьмой вопрос

ЗА

46 376 255

99.9740

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11 900

0.0257

 

Не голосовали

149

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Девятый вопрос (по первой сделке)

ЗА

2 008 404

53.3199

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 449

0.1181

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

11

Девятый вопрос (по второй сделке)

ЗА

2 008 288

53.3168

ПРОТИВ

126

0.0033

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 599

0.1221

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по третьей сделке)

ЗА

2 008 414

53.3202

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 599

0.1221

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по четвертой сделке)

ЗА

2 008 276

53.3165

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 599

0.1221

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

138

Девятый вопрос (по пятой сделке)

ЗА

2 008 138

53.3129

ПРОТИВ

138

0.0037

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 737

0.1258

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по шестой сделке)

ЗА

2 008 276

53.3165

ПРОТИВ

138

0.0037

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 334

0.1151

 

Не голосовали

13 141

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по седьмой сделке)

ЗА

2 008 276

53.3165

ПРОТИВ

138

0.0037

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 599

0.1221

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по восьмой сделке)

ЗА

2 010 718

53.3814

ПРОТИВ

138

0.0037

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 157

0.0573

 

Не голосовали

12 876

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Девятый вопрос (по девятой сделке)

ЗА

2 010 177

53.3670

ПРОТИВ

138

0.0037

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 295

0.0609

 

Не голосовали

13 279

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Принятые решения по вопросам повестки дня:

 

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

 

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

 

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

  1. Зуев Михаил Васильевич,
  2. Каплунов Андрей Юрьевич,
  3. Клачков Александр Анатольевич,
  4. Петросян Тигран Ишханович,
  5. Зимин Андрей Анатольевич,
  6. Черепанова Наталья Юрьевна,
  7. Ширяев Александр Георгиевич.

 

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич,
  2. Селецкий Эдуард Борисович,
  3. Складнева Светлана Александровна.

 

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По шестому вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

 

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

 

По восьмому вопросу:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СТЗ» в новой редакции.

 

По девятому вопросу (по первой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

 

По девятому вопросу (по второй сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок) которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по третьей сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по четвертой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по пятой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по шестой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по седьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по восьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

По девятому вопросу (по девятой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

 

Председатель годового Общего собрания акционеров                                                                                  А. Ю. Каплунов

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                                                                        Н.Ю. Черепанова



Поделиться:


Читайте также