18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ»

29.06.2018

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2018 года.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 30 мин. (время местное)

Время открытия Собрания: 11 час. 00 мин. (время местное)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 05 мин. (время местное)

Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин. (время местное)

Время закрытия Собрания: 12 час. 15 мин. (время местное)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».

 

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № № 0500 от 26.12.2017 г.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 48 129 120.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - на 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 381 923 голосами, что составляет 96.3698% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.

5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 381 923

Кворум (%)

96.3698

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 368 877

99.9719

ПРОТИВ

3 011

0.0065

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10 000

0.0216

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2017 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества.

 

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

336 903 840

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

336 903 840

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

324 673 461

Кворум (%)

96.3698

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Зимин Андрей Анатольевич

46 377 272

2.

Зуев Михаил Васильевич

46 427 620

3.

Каплунов Андрей Юрьевич

46 397 272

4.

Николаева Ольга Сергеевна

46 367 272

5.

Петросян Тигран Ишханович

46 367 272

6.

Попков Вячеслав Вячеславович

46 367 272

7.

Ширяев Александр Георгиевич

46 365 325

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

1 043

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

       

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

  • Зимин Андрей Анатольевич
  • Зуев Михаил Васильевич
  • Каплунов Андрей Юрьевич
  • Николаева Ольга Сергеевна
  • Петросян Тигран Ишханович
  • Попков Вячеслав Вячеславович

 

  1. Ширяев Александр Георгиевич

 

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 381 923

Кворум (%)

96.3698

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 774

99.9997

ПРОТИВ

149

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич;
  2. Ябуров Евгений Викторович;
  3. Гузева Марина Викторовна.

 

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 381 923

Кворум (%)

96.3698

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 774

99.9997

ПРОТИВ

149

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

3 766 705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

3 766 705

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

2 019 508

Кворум (%)

53.6147

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании

ЗА

2 019 359

99.9926

ПРОТИВ

149

0.0074

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на действие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

 

Дата составления отчета: «29» июня 2018 года.

 

 

Председатель Собрания

 

 

Секретарь Собрания

 

 

 

А.Ю. Каплунов

 

О.С. Николаева



Поделиться:


Читайте также