18.10.19 18:47 МосБиржа (руб.): 50.18 изменение в % -0.12 LSE (USD): 3.10 изменение в % -0.01
 

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ»

10.06.2019

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения и адрес Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 мая 2019 года.

Дата проведения Собрания: 06 июня 2019 года.

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

 

Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»). Место нахождения и адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

 

В Отчете об итогах голосования на Собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.

5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

46 378 534

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.3627%

Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в Собрании

«ЗА»

46 370 930

99.9836

«ПРОТИВ»

3 279

0.0071

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 325

0.0093

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2018 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества.

 

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

336 903 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

336 903 840

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 649 738

КВОРУМ по данному вопросу имелся

96.3627%

Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

 Зимин Андрей Анатольевич

46 368 794

2

 Зуев Михаил Васильевич

46 381 057

3

 Каплунов Андрей Юрьевич

46 368 785

4

 Николаева Ольга Сергеевна

46 368 789

5

 Петросян Тигран Ишханович

46 368 585

6

 Попков Вячеслав Вячеславович

46 368 785

7

 Ширяев Александр Георгиевич

46 372 737

«ПРОТИВ»

1 043

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 000

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

  • Зимин Андрей Анатольевич;
  • Зуев Михаил Васильевич;
  • Каплунов Андрей Юрьевич;
  • Николаева Ольга Сергеевна;
  • Петросян Тигран Ишханович;
  • Попков Вячеслав Вячеславович;

 

  1. Ширяев Александр Георгиевич.

 

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

46 378 534

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.3627%

Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в Собрании

«ЗА»

46 375 484

99.9934

«ПРОТИВ»

149

0.0003

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 752

0.0059

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич;
  2. Ябуров Евгений Викторович;
  3. Гузева Марина Викторовна.

 

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

48 129 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

46 378 534

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.3627%

Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в Собрании

«ЗА»

46 372 343

99.9867

«ПРОТИВ»

149

0.0003

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 756

0.0124

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

3 766 705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 766 705

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании

2 016 119

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

53.5247%

Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

 При голосовании по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании

«ЗА»

2 010 376

99.7151

«ПРОТИВ»

321

0.0159

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 296

0.2627

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью <…>.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

Дата составления отчета: «10» июня 2019 года.

 

 

Председательствующий на Собрании

 

 

Секретарь Собрания

 

 

А.Ю. Каплунов

 

О.С. Николаева



Поделиться:


Читайте также