17.09.19 18:46 МосБиржа (руб.): 55.52 изменение в % -0.68 LSE (USD): 3.45 изменение в % -0.02
 

Собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

21.06.2013

Формулировки решений, принятых общим собрание акционеров:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
  2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.

Не позднее "20" августа 2013 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2012 финансовый год в размере 18 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 890 388 720 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

  1. Избрать Совет директоров Общества в составе:
  2. Зуев Михаил Васильевич
  3. Каплунов Андрей Юрьевич
  4. Клачков Александр Анатольевич
  5. Петросян Тигран Ишханович
  6. Зимин Андрей Анатольевич
  7. Черепанова Наталья Юрьевна
  8. Ширяев Александр Георгиевич
  9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  10. Максименко Александр Васильевич
  11. Селецкий Эдуард Борисович
  12. Складнева Светлана Александровна
  13. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
  14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

6.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ", "Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом "Трубная Металлургическая Компания" , которые могут быть совершены в будущем.

6.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Северский трубный завод" (далее - ОАО "СТЗ", Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства б/н от 18 февраля 2011г., заключенному между Обществом и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" ("ОАО "ВТЗ", Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1010-055-ЛКЮ, заключенному между ОАО "ВТЗ" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) "22" декабря 2010 г.

6.3. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и пунктом 13.2(18) действующей редакции устава Общества, одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО "ТМК" по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 года, предусматривающему привлечение ОАО "ТМК" займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.).

  1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СТЗ» в новой редакции.
  2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СТЗ» в новой редакции.


Поделиться:


Читайте также