16.09.19 14:08 МосБиржа (руб.): 56.20 изменение в % 0.88 LSE (USD): 3.47 изменение в % 0.04
 

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "СТЗ"

24.05.2016

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод" (далее – ПАО «СТЗ», Общество), 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2016г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0759 от 24.12.2015г.

 

Председатель годового общего собрания акционеров: Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Николаева Ольга Сергеевна.

 

Повестка дня общего собрания:

  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
  • Избрание Совета директоров Общества.
  • Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  • О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

 

Кворум годового Общего собрания акционеров:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 48 129 120.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 381 639 голосами, что составляет 96,3692% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

Вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании

% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум, %)

Первый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Второй вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Четвертый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Пятый вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Шестой вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Седьмой вопрос

48 129 120

48 129 120

46 381 639

96,3692

Вопрос повестки дня общего собрания

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании

% кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум, %)

Третий вопрос

336 903 840

336 903 840

324 671 473

96,3692

Вопрос повестки дня общего Собрания

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании

% голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,   принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум, %)

Восьмой вопрос

 

 

 

 

первая сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

вторая сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

третья сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

четвертая сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

пятая сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

шестая сделка

3 766 705

3 766 705

2 019 224

53,6072

 

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

Первый вопрос

ЗА

46 378 301

99.9928

ПРОТИВ

149

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 189

0.0069

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Второй вопрос

ЗА

46 375 743

99.9873

ПРОТИВ

2 432

0.0052

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 464

0.0075

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

 

Третий вопрос

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Зуев Михаил Васильевич

46 417 729

2.

Каплунов Андрей Юрьевич

46 372 891

3.

Ляльков Александр Григорьевич

46 372 844

4.

Петросян Тигран Ишханович

46 371 912

5.

Зимин Андрей Анатольевич

46 373 095

6.

Николаева Ольга Сергеевна

46 377 806

7.

Ширяев Александр Георгиевич

46 373 100

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

1 043

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

3 136

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

2 688

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

3 136

 

Четвертый вопрос

ЗА

46 378 151

99.9925

ПРОТИВ

149

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 339

0.0072

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Пятый вопрос

ЗА

46 378 151

99.9925

ПРОТИВ

149

0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 339

0.0072

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Шестой вопрос

ЗА

46 378 001

99.9922

ПРОТИВ

748

0.0016

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 890

0.0062

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

 

Седьмой вопрос

ЗА

46 376 775

99.9895

ПРОТИВ

997

0.0021

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 729

0.0080

 

Не голосовали

138

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

 

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Восьмой вопрос (по первой сделке)

ЗА

2 015 794

53.5161

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 281

0.0871

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Восьмой вопрос (по второй сделке)

ЗА

2 014 256

53.4753

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 043

0.0808

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

1 776

Восьмой вопрос (по третьей сделке)

ЗА

2 015 610

53.5112

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 339

0.0886

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

126

Восьмой вопрос (по четвертой сделке)

ЗА

2 015 610

53.5112

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 465

0.0920

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Восьмой вопрос (по пятой сделке)

ЗА

2 015 587

53.5106

ПРОТИВ

298

0.0079

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 339

0.0886

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

Восьмой вопрос (по шестой сделке)

ЗА

2 014 611

53.4847

ПРОТИВ

149

0.0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 339

0.0886

 

Не голосовали

999

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

126

 

Принятые решения по вопросам повестки дня:

 

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года.

 

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.

 

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

  1. Зуев Михаил Васильевич,
  2. Каплунов Андрей Юрьевич,
  3. Ляльков Александр Григорьевич,
  4. Петросян Тигран Ишханович,
  5. Зимин Андрей Анатольевич,
  6. Николаева Ольга Сергеевна,
  7. Ширяев Александр Георгиевич.

 

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич,
  2. Селецкий Эдуард Борисович,
  3. Складнева Светлана Александровна.

 

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По шестому вопросу:

В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на английском языке на следующее: «Seversky Pipe Plant», Public Joint stock company, а также в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

 

По седьмому вопросу:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.

Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества.

 

По восьмому вопросу (первая - шестая сделки):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

 

Председатель годового Общего собрания акционеров                                                                                  А. Ю. Каплунов

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                                                                        О.С. Николаева



Поделиться:


Читайте также