16.09.19 14:08 МосБиржа (руб.): 56.20 изменение в % 0.88 LSE (USD): 3.47 изменение в % 0.04
 

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»

29.05.2017

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 мая 2017 года.

Дата проведения Собрания: 25 мая 2017 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 час. 30 мин. (время местное)

Время открытия Собрания: 10 час. 00 мин. (время местное)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 05 мин. (время местное)

Время закрытия Собрания: 11 час. 20 мин. (время местное)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».

 

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

 

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20.12.2016г.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 48 129 120.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - на 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 394 476 голосами, что составляет 96.3959% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.

9. Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 382 156

99.9734

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 304

0.0050

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2016 отчетный год в денежной форме в размере 21 рубль 57 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 038 145 118 рублей 40 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 21 июня 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 12 июля 2017 г.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

 

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

336 903 840

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

336 903 840

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

324 761 332

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Зимин Андрей Анатольевич

46 372 148

2.

Зуев Михаил Васильевич

46 402 538

3.

Каплунов Андрей Юрьевич

46 369 045

4.

Николаева Ольга Сергеевна

46 368 827

5.

Петросян Тигран Ишханович

46 368 415

6.

Попков Вячеслав Вячеславович

46 368 796

7.

Ширяев Александр Георгиевич

46 386 816

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

3 136

       

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

  • Зимин Андрей Анатольевич,
  • Зуев Михаил Васильевич,
  • Каплунов Андрей Юрьевич,
  • Николаева Ольга Сергеевна,
  • Петросян Тигран Ишханович,
  • Попков Вячеслав Вячеславович,

 

  1. Ширяев Александр Георгиевич.

 

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 382 007

99.9731

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 461

0.0053

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич,
  2. Ябуров Евгений Викторович,
  3. Гузева Марина Викторовна.

 

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 306

99.9716

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 162

0.0068

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 857

99.9728

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 611

0.0056

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

 

По вопросу №6 повестки дня:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 857

99.9728

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 611

0.0056

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

 

По вопросу №7 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 708

99.9725

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 760

0.0059

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

 

По вопросу №8 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

48 129 120

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

46 394 476

Кворум (%)

96.3959

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

46 381 708

99.9725

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 760

0.0059

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

 

По вопросу №9 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

3 766 705

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

3 766 705

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

2 032 061

Кворум (%)

53.9480

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании

ЗА

2 018 890

99.8436

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 163

0.1564

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

Дата составления отчета: «29» мая 2017 года.

 

 

Председатель Собрания

 

 

Секретарь Собрания

 

 

 

А.Ю. Каплунов

 

О.С. Николаева



Поделиться:


Читайте также