Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «05» мая 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» мая 2020 г.

Место проведения Собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

В Отчете об итогах голосования на Собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания- 48 129 120.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №1, №3 повестки дня – 46 421 443, что составляет 96,4519% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня – 324 950 101, что составляет 96,4519% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделок по вопросам №4; №5 повестки дня Собрания – 3 766 705.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 46 421 443.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросам №4; №5 повестки дня Собрания – 2 059 028.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня – 46 421 443, что составляет 96,4519% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Собрание имело кворум.

Повестка дня Собрания:

1) Распределение прибыли Общества.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Утверждение Аудитора Общества.

4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому и третьему вопросам повестки дня:

По второму вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):

По пятому вопросу повестки дня:

При голосовании по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

При голосовании по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

При голосовании по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (первая сделка):

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (вторая сделка):

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (третья сделка):

При голосовании по пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2019 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 43,14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 076 290 236 рублей 80 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июня 2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июня 2020 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июля 2020 г (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
3. Зимин Андрей Анатольевич;
4. Зуев Михаил Васильевич;
5. Корытько Игорь Валерьевич;
6. Николаева Ольга Сергеевна;
7. Петросян Тигран Ишханович;
8. Позолотина Елена Ивановна;
9. Попков Вячеслав Вячеславович.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):

4.1. - 4.3. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17), (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность <…>.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <…>.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления отчета: «01» июня 2020 года.