Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО "СТЗ"

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год .

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года. Не позднее «01» июля 2006 года выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2005 финансовый год в размере 1,53 (один рубль пятьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей, всего в сумме 73 637 553,6 рубля. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

• Дегай Алексей Сергеевич
• Зимин Андрей Анатольевич
• Зуев Михаил Васильевич
• Каплунов Андрей Юрьевич
• Петросян Тигран Ишханович
• Пумпянский Дмитрий Александрович
• Семериков Константин Анатольевич.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

• Максименко Александр Васильевич
• Селецкий Эдуард Борисович
• Новокшонова Анна Николаевна.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по Генеральному соглашению об овердрафтном кредитовании) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерним банком ОАО «Альфа-Банк» Amsterdam Trade Bank (Нидерланды) (поручительство по Соглашению о предоставлении кредитной линии) на существенных условиях, указанных в Приложении.