Информация для акционеров

Годовое Общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северский трубный завод» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской.

Дата проведения Собрания: 29 мая 2015 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 (Заводоуправление ПАО «СТЗ»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 апреля 2015 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 09.00

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 10.00

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».

Повестка дня Собрания:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
• Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
• Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 08 мая 2015 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ПАО «СТЗ», тел. (34350) 3-31-62, 3-55-44, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «СТЗ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «СТЗ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»