Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "СТЗ"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»

г.Полевской                                                                                                                                                                      03 июня 2015г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод" (далее – ПАО «СТЗ», Общество), 623388, РФ, Свердловская область, г.Полевской.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д.7 (заводоуправление ПАО «СТЗ»).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Черепанова Наталья Юрьевна.

Повестка дня общего собрания:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
• Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
• Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Принятые решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зуев Михаил Васильевич,
2. Каплунов Андрей Юрьевич,
3. Клачков Александр Анатольевич,
4. Петросян Тигран Ишханович,
5. Зимин Андрей Анатольевич,
6. Черепанова Наталья Юрьевна,
7. Ширяев Александр Георгиевич.

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич,
2. Селецкий Эдуард Борисович,
3. Складнева Светлана Александровна.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

По восьмому вопросу:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СТЗ» в новой редакции.

По девятому вопросу (по первой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по второй сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок) которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по третьей сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по четвертой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по пятой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по шестой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по седьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по восьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу (по девятой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель годового Общего собрания акционеров                                                                                  А. Ю. Каплунов

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                                                                        Н.Ю. Черепанова