Информация для акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Cеверский трубный завод»

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской.

Дата проведения Собрания: 19 мая 2016 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18 апреля 2016 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 12.30

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 13.00

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».

Повестка дня Собрания:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

• Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

• Избрание Совета директоров Общества.

• Избрание Ревизионной комиссии Общества.

• Утверждение аудитора Общества.

• Утверждение Устава Общества в новой редакции.

• О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 28 апреля 2016 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный район, здание Управления капитального строительства ПАО «СТЗ», каб. № 109, тел. (34350) 3-31-62, 3-55-44, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2. Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.
3.  

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «СТЗ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «СТЗ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»