- Главная
-
Предприятия Сайты предприятийСайты подразделенийСайты бизнес-направлений - Производство
- Продукция
- Инвесторам
- Контакты
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.
Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения Собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 мая 2017 года.
Дата проведения Собрания: 25 мая 2017 года.
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 час. 30 мин. (время местное)
Время открытия Собрания: 10 час. 00 мин. (время местное)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 05 мин. (время местное)
Время закрытия Собрания: 11 час. 20 мин. (время местное)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».
Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов
Секретарь Собрания: О.С. Николаева
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20.12.2016г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 48 129 120.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - на 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 394 476 голосами, что составляет 96.3959% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. |
2. Избрание Совета директоров Общества. |
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
4. Утверждение Аудитора Общества. |
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. |
7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. |
8. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции. |
9. Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью. |
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 382 156 |
99.9734 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 304 |
0.0050 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2016 отчетный год в денежной форме в размере 21 рубль 57 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 038 145 118 рублей 40 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 июня 2017 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 21 июня 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 12 июля 2017 г.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
По вопросу №2 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
336 903 840 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
336 903 840 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
324 761 332 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
1. |
Зимин Андрей Анатольевич |
46 372 148 |
|
2. |
Зуев Михаил Васильевич |
46 402 538 |
|
3. |
Каплунов Андрей Юрьевич |
46 369 045 |
|
4. |
Николаева Ольга Сергеевна |
46 368 827 |
|
5. |
Петросян Тигран Ишханович |
46 368 415 |
|
6. |
Попков Вячеслав Вячеславович |
46 368 796 |
|
7. |
Ширяев Александр Георгиевич |
46 386 816 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
3 136 |
||
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
По вопросу №3 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. |
При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 382 007 |
99.9731 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 461 |
0.0053 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
По вопросу №4 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. |
При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 381 306 |
99.9716 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
3 162 |
0.0068 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу №5 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. |
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 381 857 |
99.9728 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 611 |
0.0056 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
По вопросу №6 повестки дня:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. |
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 381 857 |
99.9728 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 611 |
0.0056 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
По вопросу №7 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 381 708 |
99.9725 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 760 |
0.0059 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
По вопросу №8 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
48 129 120
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
48 129 120 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
46 394 476 |
Кворум (%) |
96.3959 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
46 381 708 |
99.9725 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
2 760 |
0.0059 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.
По вопросу №9 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки |
3 766 705
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
3 766 705 |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки |
2 032 061 |
Кворум (%) |
53.9480 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5. |
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании |
ЗА |
2 018 890 |
99.8436 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
3 163 |
0.1564 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о согласии в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дата составления отчета: «29» мая 2017 года.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания
|
|
А.Ю. Каплунов
О.С. Николаева |
ТМК представила на ИННОПРОМе новый туристический маршрут по Северскому трубному заводу
24.09.2020Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СТЗ»
31.08.2020Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «CТЗ»
02.06.2020Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ»
06.05.2020Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «CТЗ»
07.04.2020Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СТЗ"