Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2018 года.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 30 мин. (время местное)

Время открытия Собрания: 11 час. 00 мин. (время местное)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 05 мин. (время местное)

Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин. (время местное)

Время закрытия Собрания: 12 час. 15 мин. (время местное)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № № 0500 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 48 129 120.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - на 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 381 923 голосами, что составляет 96.3698% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2017 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

• Зимин Андрей Анатольевич

• Зуев Михаил Васильевич

• Каплунов Андрей Юрьевич

• Николаева Ольга Сергеевна

• Петросян Тигран Ишханович

• Попков Вячеслав Вячеславович

1. Ширяев Александр Георгиевич

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич;
2. Ябуров Евгений Викторович;
3. Гузева Марина Викторовна.

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на действие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления отчета: «29» июня 2018 года.